الأستاذ/ ‏محمد عبد العزيز السرحان (رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

المهندس/ أحمد بن علي السبيعي (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم

الأستاذ/ ياسر بن عبدالله السلمان

الأستاذ/ رائد بن عبدالله اسماعيل

الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد السحيباني

الأستاذ/ ياسر بن عبدالعزيز القاضي

وقد أعتذر عن الاجتماع:

المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعينين

الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان (رئيس لجنة الأستراتيجية والأستثمار)

الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

5- الموافقة على صرف مبلغ (4,120,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

6- الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م.

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: (3,937,500,000) ريال سعودي.

• رأس المال بعد الزيادة: (4,921,875,000) ريال سعودي.

• نسبة الزيادة: (25%) وذلك بمعدل سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم مملوكة.

• عدد الأسهم قبل الزيادة: (393,750,000) سهم.

• عدد الأسهم بعد الزيادة: (492,187,500) سهم.

• تهدف هذه التوصية إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية للشركة.

• زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ (984,375,000) ريال سعودي من الاحتياطي النظامي.

• سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.

• تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة ايهما اسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11- الموافقة على تعديل المادة رقم 15 من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بعدد أعضاء مجلس الإدارة .