وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م.

5) التصويت على صرف مبلغ (4,120,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

6) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

8) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م.

9) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: (3,937,500,000) ريال سعودي.

• رأس المال بعد الزيادة: (4,921,875,000) ريال سعودي.

• نسبة الزيادة: (25%) وذلك بمعدل سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم مملوكة.

• عدد الأسهم قبل الزيادة: (393,750,000) سهم.

• عدد الأسهم بعد الزيادة: (492,187,500) سهم.

• تهدف هذه التوصية إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية للشركة.

• زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ (984,375,000) ريال سعودي من الاحتياطي النظامي.

• سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال(مرفق).

• تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم(مرفق).

10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات ,وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة ايهما اسبق, وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ملف

الهاتف : 4785454 – 011 تحويلة 232

الفاكس : 4778036 - 011

البريد الإلكتروني: [email protected]

ملف1 –  ملف 2